ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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A Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos, Empresas Privadas e seus Empregados de Vitória da Conquista Ltda. – SICOOB CREDCOOP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 3.081 (três mil e oitenta e um), em condições de votar, para
reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no auditório da UFBA, Campus Anísio Teixeira, pavimento térreo do Prédio Administrativo, situado na
Rua Hormindo Barros, 58, Candeias, Vitória da Conquista/BA, por não haver comodações suficientes ao número de associados na sede da Cooperativa, no dia 07 de abril de
2018, obedecendo aos seguintes horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira
convocação, às 16h00 (dezesseis horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17h00 (dezessete horas), com a presença de
metade mais um dos associados, e em terceira e última convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria
Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou
benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EMPRESAS PRIVADAS
E SEUS EMPREGADOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA – SICOOB CREDCOOP

CNPJ nº. 02.528.151/0001-42 – NIRE nº. 294.000.2472-6

Vitória da Conquista, 23 de março de 2018.

Rejane Silva de Almeida
Presidente